Formação Investigação Financeira
A investigação financeira envolve a verificação dos registros de uma empresa para encontrar evidências de crimes como roubo e fraude. Investigadores treinar para analisar documentos como registros de inventário , faturas e extratos bancários , e usar estes documentos para rastrear onde o dinheiro é transferido para capturar criminosos financeiros. Investigadores financeiros podem ter um fundo em áreas afins, tais como contabilidade, finanças , negócios ou economia. Contadores forenses , contadores especializados em investigação de crimes , muitas vezes ensinar esses cursos. Casinos
investigações Casino são uma especialidade em treinamento investigação financeira . Casinos lidar regularmente grandes quantidades de dinheiro, e são governadas por muitos regulamentos federais e estaduais. Formação investigação financeira para casinos inclui cursos sobre como atender aos requisitos de coleta de dados do governo para o casino , bem como para os funcionários individuais. De acordo com a Universidade de Nevada, Las Vegas, cursos de explicar os limites de faturamento para as investigações da Receita Federal , as exigências sobre o armazenamento de uma banca mínimo para o casino , e guardas de segurança de licenciamento que assistem o piso do casino .
Background investigação
As verificações do fundo são importantes na formação de investigação financeira . Detectives aprender a verificar o crédito de um indivíduo e realizar entrevistas com outros funcionários e gerentes. Investigadores financeiros aprender sobre métodos, como traços Skip, quando um suspeito é rastreados para cobrar dívidas . O treinamento inclui a cooperação com as autoridades policiais e determinar se o suspeito tem ligações com grupos do crime organizado .
Computadores
Os computadores são usados como ferramentas em alguns tipos de fraude . Formação investigação financeira inclui informações sobre compras pela Internet , bem como o armazenamento eletrônico e transferência de dinheiro. Investigadores aprender sobre escrituração e software financeiro que registrar informações sobre compras on-line . De acordo com Utica College, treinamento investigação financeira também inclui informações sobre como detectar e hackers de captura que tentam roubar informações e dinheiro diretamente através de sistemas informáticos , bem como a elaboração de controles internos para as redes de computadores para gravar e impedir o acesso não autorizado.
As investigações Exteriores
Os países estrangeiros estão incluídos no treinamento investigação financeira . Organizações como casinos podem funcionar no mar por causa das restrições de localização . As empresas muitas vezes têm subsidiárias no exterior para reduzir a carga fiscal e sonegar requisitos de relatórios financeiros. Os cursos de formação explicar como a realização de auditorias que incluem investigações em outros países, incluindo legislação financeira em outros países. Os cursos abrangem transferências bancárias, transações de cartão de crédito e outras formas de enviar dinheiro através das fronteiras.
Coleta de Evidências
coleta e armazenamento são necessárias provas para investigações financeiras . O treinamento inclui informações sobre o software de banco de dados como o Microsoft Access, bem como software de contabilidade como o QuickBooks , da Intuit . Cada passo de uma operação de computador deixa um registro armazenado , de modo que o investigador financeiro aprende a verificar os dados do banco armazenados, o computador de um suspeito e registros oficiais da empresa para acompanhar as discrepâncias. Reconciliações Conta assegurar que os registros de transação armazenadas em diferentes locais jogo.
